Новости по теме: "финансовая пирамида"
Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора потребительского кооператива. Мужчина незаконно заработал более 61,5 млн рублей.
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волгоградской области, обвиняемый в период с июня 2019 года по май 2021 года привлекал в качестве вкладов денежные средства граждан, обещая выплату высоких процентов. Однако, в организации никакой финансово-хозяйственной деятельности не велось. Деньгами фигурант уголовного дела распоряжался по своему усмотрению.
Отметим, от рук мошенника пострадал 91 гражданин. Общая сумма ущерба - более 61,7 миллионов.
Мужчина признал вину частично. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляцию об измене меры пресечения в отношении подозреваемой в мошенничестве Елены Королевой, выбрал наказание виде домашнего ареста сроком до 18 марта 2022 года. Одна из жертв финансовых махинаций и прокурор не согласились с постановлением. От них поступила просьба изменить избранную в отношении Королевой меру пресечения на заключение под стражу.
Как сообщают в пресс-службе судов, после изучения всех представленных материалов и слушания участников процесса Волгоградский областной суд отменил домашний арест для Елены Королевой. В новом постановлении мера пресечения была изменена на помещение в СИЗО до 18 марта 2022 года.
Напомним, что Елена Королева вместе со своей сообщницей Валентиной Богдановой, создавшие финансовую пирамиду и заработавшие около 100 миллионов рублей на обмане людей, подозреваются в преступлении, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ.
Волгоградский областной суд избрал меру пресечения женщин, подозреваемых в крупном финансовом мошенничестве, в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Сегодня, 3 февраля, на судебном заседании рассматривалась апелляция на постановление Центрального районного суда Волгограда от 20 января 2022 года об избрании меры пресечения в отношении Валентины Богдановой, которая подозревается в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Согласно постановлению женщине была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 18 марта 2022 года. С постановлением не согласились гособвинитель и один из потерпевших. Они попросили суд заключить Богданову под стражу.
Волгоградский облсуд, изучив материалы дела, заключил волгоградку под стражу.
Центральный районный суд Волгограда накануне отправил под домашний арест двух подозреваемых в крупном финансовом мошенничестве. Сообщает объединенная служба судов области.
Такая мера пресечения до 18 марта 2022 года избрана Валентине Б. и Елене К. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
Как полагает следствие, Валентина Б. учредила микрофинансовую организацию, а затем со своей помощницей Еленой К. организовали схему по принципу финансовой пирамиды. По предварительным данным, в микрокредитную организацию обратились свыше 600 человек. Им было выдано кредитов на 100 млн рублей.
Злоумышленницы убеждали людей взять в банках кредиты на крупные суммы и вложить их в свою организацию. В начале мошенницы отдавали заемщикам часть денег и обещали ежемесячно вносить платежи в банк. Они так делали первые несколько месяц за счет денег новых жертв, а затем выплаты прекращались.
Полученные обманным путем деньги волгоградки тратили на покупку элитных квартир и предметов роскоши.
Учредительница микрокредитной организации и ее помощница разработали и реализовали схему по принципу финансовой пирамиды. Злоумышленницы убеждали граждан взять в банках крупные займы, затем инвестировать их в свою организацию. Волгоградки уверяли, что занимаются более прибыльными проектами и нуждаются в оборотных средствах.
В начале аферистки отдавали заёмщикам часть денег и обещали каждый месяц самостоятельно вносить платежи в банки. Они делали это в течение первых нескольких месяцев за счет средств новых клиентов, а затем выплаты прекращались.
Полученные обманным путем кредитные деньги женщины тратили на приобретение коммерческой недвижимости, элитных квартир, предметов роскоши и автомобилей премиум-класса.
Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор фигуранту уголовного дела.
Мужчина, являясь одним из учредителей коммандитного товарищества, долгое время работавшего на территории Волжского и имевшего положительную репутацию, начал принимать вклады от населения.
Под видом услуг проверенной временем организации он заключал договоры с гражданами от своего имени как ИП, но полученные деньги мужчина тратил на собственные нужды, выплачивая на первоначальном этапе часть процентов за счет денег новых клиентов. Затем, после наступления сроков исполнения обязательств, деньги он не вернул. Всего по уголовному делу потерпевшими признали 195 человек, которым с 30 августа 2011 года по 1 октября 2018 года причинили ущерб на сумму около 50 млн рублей.
Свою вину мужчина не признал. Его приговорили к 4 годам колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
«Безусловный доход», который обещают клиентам, на самом деле ни что иное, как «отъем денег у населения».
Раскрученная в соцсетях и на YouTube «компания» даже не является юридическим лицом. По факту люди, клюнувшие на удочку мошенников, переводят свои деньги физическому лицу. Затем средства проводят через ряд банковских счетов обналичивают в банкоматах.
Никакой прибыли «Финико» никому не приносит, несмотря на то, что реклама пирамиды пестрит сложными экономическими терминами, такими как «торговля на фиатных активах» и «инвестиционная система генерация прибыли». Прибыль действительно есть, но получают ее исключительно авторы этой схемы. Разумеется, никто не закроет за вас кредит после выплаты 35% от всей суммы. И кэшбэк за переводы физлицу на карту тоже не начислят.
– Информацию о признаках пирамиды в деятельности компании «Финико» Банк России в 2020 году передал в правоохранительные органы. В конце года было возбуждено уголовное дело. Несмотря на это, некоторые люди все еще надеются заработать вместе с «Финико» и несут в нее деньги. Мошенники бравируют этим и продолжают свою деятельность, обманывают новых клиентов. И если вы идете у них на поводу, то фактически помогаете им, раскручивая пирамиду дальше, – сообщили МТВ.ОНЛАЙН в Отделении «Волгоград» Южного ГУ Банка России.
Основатель социальной группы взаимопомощи «Витязи» проведет за решеткой 6 лет и заплатит штраф полмиллиона рублей.
Судом первой инстанции он признан виновным в "мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору" и осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.
В судебном заседании установлено, что в мае 2012 года Мазанов посредством сети Интернет, отделившись от финансовой пирамиды «МММ – 2011», создал так называемую социальную группу взаимопомощи «Витязи». В качестве основы деятельности «Витязей» Мазановым были использованы правила «МММ» за исключением основных терминов. При этом Мазанов распространял в сети Интернет видеообращения, проводил благотворительные акции, семинары, презентации и конференции, в рамках которых убеждал граждан вступать в социальную группу взаимопомощи «Витязи» и вкладывать свои денежные средства. Также он обещал участникам, что вложенные ими деньги будут возвращены в полном объеме с ежемесячным доходом.
Всего в указанную деятельность было вовлечено свыше 30 000 человек, у которых похищены денежные средства на общую сумму более 15 млн рублей. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Мазанов оспорил его в апелляционном порядке и просил суд его оправдать. Волгоградский областной суд с учетом мнения прокуратуры региона оставил приговор суда первой инстанции в отношении Мазанова без изменения, сообщила МТВ.ОНЛАЙН старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. Приговор вступил в законную силу.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области.
